На людину оформлено ТОВ, чим це загрожує

Буває, що громадянин свідомо чи, навпаки, не знаходячись у курсі справи, стає засновником, а то й директором господарського товариства. Як так виходить? З якими ризиками у цьому випадку може мати справу громадянин?

Як можна оформити ТОВ на людину?

"На мене оформили ТОВ, чим це загрожує?" - питання, який відповідати потрібно, розглядаючи різні сценарії правовідносин. Можна вивчити 2 найпоширеніші:

Коли ТОВ оформляється громадянина без його відома.

під час використання підроблених, нелегально оформлених документів, довіреностей;
під час незаконного використання електронного підпису громадянина для реєстрації ТОВ на сайті «Держпослуги».

Коли ТзОВ оформляється з відома громадянина, при тому, що він фактично не має відношення до діяльності підприємства, будучи номінальним власником (або керівником) бізнесу.

У цьому випадку громадянин може отримувати від осіб, які управляють фірмою фактично, певну суму винагороди. Іноді вона оформляється в рамках цілком легальних схем — наприклад, як дивіденди, що у ряді випадків суттєво ускладнює дії громадянина щодо виходу з де-факто непідконтрольного йому бізнесу.

Якщо говорити про вихід громадянина з ТОВ, яке оформлене нею тим чи іншим способом, то визначити універсальний порядок дії тут украй проблематично. Як правило, такі питання вирішуються в ході приватних переговорів із тими особами, які реально керують бізнесом, або розглядаються в суді.

Але ще до того моменту, як людина вирішить вийти з ТОВ, яке на неї оформлене, вона може зіткнутися з низкою вкрай неприємних ризиків. Вивчимо те, якими вони можуть бути.

Москва та область:+7-499-350-82-48
Санкт-Петербург та область:+7-812-309-46-73

ТзОВ оформлено на громадянина: чим це загрожує йому?

Людині, на яку оформили ТОВ, загрожує:

у разі поєднання володіння фірмою з позицією генерального директора - адміністративні штрафи та кримінальне переслідування у разі правопорушень, скоєних за фактом правочинів, підписаних номінальним директором;
субсидіарна відповідальність за борговими зобов'язаннями (вона виникає не завжди, але закон передбачає такі випадки).

Варто зазначити, що найбільші ризики у людини з'являються, якщо вона є саме директором компанії. Він розглядається як посадова особа, яка у всіх правовідносинах відповідальна за виконання ТОВ взятих зобов'язань, а також за завдання шкоди тим чи іншим особам. Так, кримінальному переслідуванню може бути підданий директор, який:

ухиляється від виконання вимог кредиторів;
бере участь у шахрайських схемах;
навмисно вводить бізнес у банкрутство;
незаконно використовує чужі торговельні марки.

Зрозуміло, підставна особа може і не знати по суті, які дії здійснює — вона лише ставитиме свої підписи під документами, які їй приноситимуть. Проте відповідальність за ці дії несе номінальний керівник фірми.

У свою чергу, той факт, що громадянин лише номінальний власник бізнесу (засновник, власник або співвласник ТОВ), у загальному випадку не зумовлює появи суттєвих фінансових ризиків. Відповідальність власника ТОВ, як правило, обмежується лише його часткою у статутному капіталі, яка, швидше за все, за вказаних сценаріївбуде кимось оплачена. Але, натомість, субсидіарна відповідальність, як ми зазначили вище, можлива. Наприклад, якщо:

власник допустив порушення під час виконання своїх обов'язків у ході процедури банкрутства;
власник бізнесу прийняв рішення, внаслідок здійснення яких тим чи іншим особам було завдано шкоди;
засновником було допущено формування неправдивої бухгалтерської звітності (на практиці — якщо він не звернув уваги на її якість під час перевірки).

Законом визначено низку умов, за яких і директора може бути притягнуто до субсидіарної відповідальності нарівні з засновниками. Більше того, у багатьох правовідносинах саме керівник фірми — як посадова особа, насамперед розглядається як відповідальна особа за наявності у контрагентів та інших уповноважених суб'єктів претензій до організації.